Orlando Merkezli Şirkete Yönelik Federal İddianame
Florida'daki bir federal büyük jüri, aralarında Küba ve Brezilya vatandaşlarının da bulunduğu 13 kişiyi, Orlando merkezli bir şirketle bağlantılı olan iddia edilen bir göçmenlik dolandırıcılığı şebekesine karıştıkları gerekçesiyle suçladı. Söz konusu şirketin yöneticileri, göçmenlere sunulan sözde yasal hizmetler yoluyla 20 milyon dolardan fazla gelir elde ettikleri gerekçesiyle Nisan ayında düzenlenen bir soruşturmada zaten tutuklanmıştı.
Florida Orta Bölge Federal Mahkemesi'nde 21 Ekim'de sunulan federal iddianamede; elektronik dolandırıcılık, göçmenlik belgelerinde sahtecilik, izinsiz işçi çalıştırma ve muvazaalı evliliklerle ilgili 11 ayrı suçlama yer alıyor. Diğer yandan, Amerikan yayın kuruluşu FOX 35 Orlando'nun Pazartesi günü aktardığına göre, suçlanan 13 kişi arasında Küba ve Brezilya vatandaşları bulunuyor; ancak mahkeme iddianamesinde bu kişilerin uyrukları tek tek ayrıntılandırılmıyor.
Legacy Imigra Solutions Üzerinden Yürütülen Faaliyetler
Soruşturmanın odağında, Orlando'da faaliyet gösteren ve kendisini göçmenlik danışmanlığı ve işlemleri konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak tanıtan Legacy Imigra Solutions LLC (Legacy Group olarak da bilinmektedir) yer alıyor.
Savcılara göre şirket, operasyonları yöneten Vagner Soares de Almeida'ya ait idi. Şirkette Juliana Colucci'nin yanı sıra satış, idari işler ve iltica başvurularının takibi gibi pozisyonlarda görev yapan diğer çalışanlar da çalışıyordu.
Sosyal Medya Üzerinden Hedef Alınan Göçmenler
İddianamede, Ağustos 2023 ile Nisan 2026 tarihleri arasında Legacy sorumlularının, statülerini yasallaştırmak isteyen kişileri hizmetlerini kiralamaya ikna etmek amacıyla yanlış, hatalı veya eksik göçmenlik danışmanlığı sağladığı öne sürülüyor.
Şirket, kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmenlik hakları elde etmek için belge ve başvuru hazırlayabilen uzman ve avukatlara sahip profesyonel bir kuruluş olarak pazarlıyordu.
Araştırmacılar, Legacy'nin özellikle sosyal medya, web siteleri ve mesajlaşma servisleri üzerinden verdiği reklamlarla Brezilyalı müşterileri hedef aldığını belirtiyor. Söz konusu reklamlar Portekizce ve İspanyolca olarak yaygınlaştırıldı.
İletişim Kontrolü ve Ek Ücret Baskısı
Hizmetleri kiralanan sanıkların, ABD göçmenlik makamlarına sunulmak üzere sahte beyanlar içeren belgeler hazırladığı iddia ediliyor. Dosyada ayrıca müşteri iletişimini kontrol etmek için kullanılan bir yönteme de dikkat çekiliyor: Müşterilerin ad e-posta hesaplarının açılması ve bildirimler ile resmi belgelerin alınması için Legacy'ye bağlı posta adreslerinin kullanılması.
Savcılığa göre şirket, müşteriler ek ücretler ödeyene kadar belgelere ve göçmenlik haklarına el koyuyordu. Yapılan ödemelerin tamamı De Almeida tarafından kontrol edilen banka hesaplarına yönlendirildi.
İddianamede Yer Alan İsimler ve Suçlamalar
İddianamede Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva, Nathalia de Costa Ferreira, Ronaldo de Campos, Erick Bruno Goncalves de Assis Pinto, Ronay Castillo Salazar, Kelen Cristina da Silva, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Issac Antonio Narvaez, Nathalia Gomes Ciriaco ve Lorraine Soares Oliveira isimli şahıslar yer alıyor.
Suçlamalar, her bir kişiye atfedilen katılım derecesine göre değişiklik gösteriyor. Sekiz sanık, doğrudan Legacy Imigra operasyonlarıyla bağlantılı olan iddia edilen elektronik dolandırıcılık komplosu kapsamında listeleniyor.
Dosyada ayrıca Zelle üzerinden yapılan transferlerle ilgili iki elektronik dolandırıcılık suçlaması da yer alıyor: Bunlardan biri 30 Aralık 2024 tarihinde 1.000 dolar, diğeri ise 21 Ocak 2025 tarihinde 374,58 dolar olmak üzere her ikisi de De Almeida'ya gönderilen transferleri kapsıyor.
İltica, H-1B ve EB-3 Kapsamındaki Usulsüzlükler
Savcılar aynı sekiz kişilik gruba, I-589 formu kullanılarak yapılan bir iltica başvurusu, I-914 başvurusu, geçici istihdam dilekçesi H-1B ve EB-3 kategorisi için çalışma sertifikasıyla ilgili belgeler dahil olmak üzere sahte göçmenlik belgeleriyle ilgili komplo suçlamaları yöneltiyor.
Bir diğer suçlama ise De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva ve Ronaldo de Campos'u, iddianamede belirtildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma izni olmayan işçileri işe alma uygulamasını defalarca tekrarlamakla suçluyor.
Muvazaalı Evlilikler ve Haksız Göçmenlik Avantajları
Savcılık ayrıca, uygun olmayan göçmenlik avantajları elde etmek amacıyla evlilikleri kolaylaştırmak için yapılan üç ayrı anlaşmanın detaylarına yer veriyor.
Bu vakalardan biri Juliana Colucci, Issac Antonio Narvaez ve Ronay Castillo Salazar'ı içeriyor. Bir diğer vaka ise De Almeida, Narvaez ve Rebecca Aldama Garcia'yı kapsıyor.
Üçüncü bir vakada ise Narvaez, Mijail Cabrera Nunez ve Lorraine Soares Oliveira'nın adları geçiyor. Savcılara göre bu evlilikler, yasal gereklilikleri karşılamayan kişilerin kalıcı oturmama (daimi ikamet) hakkı elde etmesini kolaylaştırmayı amaçlıyordu.
Hapis Cezası Riski ve Nisan Ayındaki İlk Operasyon
İddianamede ayrıca, ilgili yasal koşulların yerine getirilmesi ve ilgili mahkumiyet kararlarının verilmesi şartıyla, iddia edilen suçlarla bağlantılı para ve mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.
FOX 35 Orlando, suçlu bulunmaları halinde bazı sanıkların yargılandıkları ve mahkum edildikleri suçlara bağlı olarak 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.
Söz konusu dava, aylar öncesinde başlatılan bir polis operasyonunun sonucuydu. 22 Nisan'da Orange County yetkilileri, Legacy Imigra ile bağlantılı olan dört kişinin tutuklandığını duyurmuştu: De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva ve Ronaldo de Campos.
Milyonlarca Dolarlık Vurgun ve Mağdur Göçmenler
O dönem yürütülen soruşturmada Şerif John Mina, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal statü elde etmeye çalışan, aralarında çoğunlukla Brezilyalıların bulunduğu göçmenleri ekonomik olarak istismar ettiğini bildirmişti.
Şerif Ofisi o dönemde Legacy'nin yaklaşık üç yıl içinde 20 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini tahmin ediyordu.
Yetkililer Florida, Güney Carolina, Connecticut ve New Jersey'de mağdur olan kişileri tespit etmişti. Bazı mağdurlar 2.500 dolar ile 26.000 dolar arasında değişen bireysel zararlar bildirdi.
Federal ve Yerel Kurumların Ortak Operasyonu
Nisan ayında yayımlanan soruşturmaya göre, ajansın göçmenlik belgelerine el koyduğu ve serbest bırakılmaları için ek ödemeler talep ettiği iddia edildi. Bazı müşteriler, göçmenlik statüleri nedeniyle yaşananları bildirmekten korkuyordu.
Eyalet çapındaki soruşturma Orange County Şerif Ofisi, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimi ve Florida Başsavcılığı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
