Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve Dolandırıcılık Ağı Çökertildi
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası bir göçmen kaçakçılığı ve göçmenlik dolandırıcılığı ağında faaliyet gösteren beş Küba vatandaşı ile bir ABD vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu suç şebekesinin 22 milyon dolardan fazla parayı akladığı ve 1.700'den fazla sahte iltica başvurusundan sorumlu olduğu kaydedildi.
Federal savcıların Perşembe günü yaptığı değerlendirmelere göre örgüt, göçmenlerden Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabilmeleri için 1.500 dolar ile 40.000 dolar arasında değişen miktarlarda ücret talep etti. Şebeke bu süreçte uluslararası uçuşlar organize etti, kişileri güney sınırından geçirdi ve sahte göçmenlik başvurularında bulundu.
Özel Uçaklarla Göçmen Nakliyatı ve Yasal İşlemler
Bazı olaylarda suç şebekesinin, göçmen gruplarını taşımak amacıyla özel uçaklar kiraladığı tespit edildi. Yetkililer, bu tür lojistik operasyonların örgütün mali gücünü ve organizasyon kabiliyetini gözler önüne serdiğini vurguladı.
Başkan Trump yönetiminde insan kaçakçılıkları ve para aklayıcılar asla ayrıcalık elde etmeyecektir. America Take Back Operasyonu, Adalet Bakanlığı'na bu gibi suçluları parmaklıklar arkasına tıkma ve hukukun üstünlüğünü uygulama konusunda güç vermektedir.
Küba vatandaşları ve bir Florida sakininin, uluslararası göçmen kaçakçılığı, iltica dolandırıcılığı ve para aklama suç ortaklığındaki rolleri netleşti. Sanıkların toplamda 1.700'den fazla sahte iltica başvurusunun arkasında olduğu belirlendi.
Sanıklara Verilen Hapis Cezaları Netleşti
Dosya kapsamında en uzun hapis cezasını alan isim 27 yaşındaki Liannys Yaiselys Vega-Perez oldu. Savcılar, Vega-Perez'in uluslararası seyahatleri koordine ettiğini, sahte göçmenlik hizmetleri işletmesini yönettiğini ve şahsen yüzlerce sahte iltica başvurusunda bulunduğunu belirterek dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.
Bir diğer sanık olan 30 yaşındaki Layra Libertad Treto Santos ise 30 ay hapis cezasına mahkum edildi. Göçmenlik işletmesinde çalışan ve yönetici olarak görev yapan Santos'un sahte iltica taleplerinde bulunduğu ve kendi aile üyelerinin de kaçakçılık ağı üzerinden ABD'ye girmesini sağladığı ifade edildi.
Diğer Sanıklar ve Suçunu Kabul Edenler
Ağ içerisinde faaliyet gösteren diğer dört sanık ise ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalandırılan isimler arasında 31 yaşındaki Miguel Martinez Vasconcelos, 32 yaşındaki Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 32 yaşındaki Walbis Pozo-Dutel ve 29 yaşındaki Emanuel Martinez Gonzalez yer aldı.
Söz konusu altı sanığın tamamı daha önce göçmen kaçakçılığı, göçmenlik dolandırıcılığı veya para aklama ile ilgili suçlamaları kabul ederek suçlarını itiraf etmişti.
Sosyal Medya Üzerinden ESTA Dolandırıcılığı
Suç şebekesinin hizmetlerinin reklamını doğrudan adada yaşayan Küba vatandaşlarını hedef alan sosyal medya platformları üzerinden yaptığı ortaya çıktı. Şebeke, katılımcı ülkelerden gelen uygun yolcuların geleneksel bir vize almadan seyahat etmesine olanak tanıyan Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) aracılığıyla ABD'ye girmek isteyen kişilere yardım vadetti.
Federal müfettişler, sanıkların başvuru sahiplerinin seyahat geçmişleri hakkında yanlış adresler ve yanıltıcı bilgiler kullanarak yüzlerce sahte ESTA başvurusu sunduğunu belirtti. Başvurularda, başvuru sahiplerinin istekler sunulduğu sırada Küba'da yaşamalarına rağmen 2011'den bu yana Küba'da bulunmadıkları yönünde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuldu.
Mali Operasyonlar ve Milyonlarca Dolarlık Para Aklama
Göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştıktan sonra örgüt üyeleri, ek ödemeler karşılığında sahte iltica başvurularının ve diğer göçmenlik yardımı taleplerinin hazırlanmasına ve sunulmasına yardımcı oldu.
Şebeke bunun yanı sıra son derece geniş kapsamlı bir finansal operasyon yürüttü. Adalet Bakanlığı, 2021 ile 2025 yılları arasında üyelerin, elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemeyi amaçlayan kabuk şirketler ve finansal işlemler aracılığıyla 22 milyon dolardan fazla parayı akladığını açıkladı.
Havayolu Harcamaları ve Sınır Devriyelerinden Kaçış Taktikleri
Temmuz 2022 ile Kasım 2024 tarihleri arasında örgüt, göçmenleri taşımak amacıyla tek bir ticari havayolu şirketine 600 bin dolardan fazla ödeme yaptı. Savcılara göre sanıklardan biri, Border Patrol (Sınır Devriye Muhafızları) ajanları tarafından el konulmasını önlemek amacıyla Küba pasaportlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek için Meksika'daki bir suç ortağıyla koordinasyon kurdu.
Yürütülen soruşturma toplam 12 sanığı kapsıyor. Diğer iki sanık suçunu kabul ederek ceza almayı beklerken, bir başka sanık Eylül ayındaki duruşmada mahkum edildi. Bir sanık Temmuz ayında cezalandırılırken, iki sanık ise halen firari olarak aranıyor.
