8 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlem Ağı
Federal yetkililer, ABD merkezli para hizmeti işletmeleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve yabancı aktörler tarafından yönlendirilen 8 milyar doları aşkın potansiyel dolandırıcılık içerikli uluslararası transfer tespit etti. Hazine Bakanlığı, 30 Ekim 2026 Cuma günü Minnesota'da yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin finansal dolandırıcılık ve şüpheli kâr amacı gütmeyen kuruluş fonlarıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak genişletilmiş soruşturmalar ve yaptırım önlemleri başlattığını duyurdu.
Greed meets negligence, the American people suffer. Under President Trump and Vice President Vance's leadership, Treasury stopped nearly $190 million in funds tied to overseas fraud and returned more than $100 million to U.S. victims. - Hazine Bakanı Scott Bessent
Hazine Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri belirledi. Yetkililer, yabancı ajanların bu transferleri ABD merkezli finansal hizmet sağlayıcıları üzerinden yönlendirdiğini, bunun da kara para aklama ve potansiyel terör finansmanı konusunda ciddi endişelere yol açtığını belirtti.
Minnesota'da Operasyonlar ve FinCEN Müdahalesi
Hazine Bakanı Scott Bessent, Minnesota'daki basın toplantısında uluslararası suç ağlarını hedef alan ek finansal soruşturmaları açıkladı. Bessent, eyalete yaptığı önceki ziyaretin ardından FinCEN'in bir coğrafi hedefleme emri çıkardığını ifade etti.
In the weeks following my visit, Treasury's Financial Crimes Enforcement Network, known as FinCEN, issued a geographic targeting order to trace criminal networks. - Hazine Bakanı Scott Bessent
Bessent, 'Ziyaretimi takip eden haftalarda, FinCEN suç ağlarını izlemek için bir coğrafi hedefleme emri yayınladı. Bu, fonların denizaşırı ülkelere kaçırılmasını önlüyor ve vergi mükelleflerinin paralarının El-Şebab gibi terör gruplarına değil, Amerikan halkına gitmesini sağlıyor' dedi.
Bakan ayrıca, El-Şebab ve bağlantılı ağları içeren soruşturmaların detaylarını paylaştı. Bessent'e göre, FinCEN'den gelen finansal istihbarat, Trump yönetiminin başlangıcından bu yana Minnesota genelinde 115 tutuklama ve suçlama, 75 mahkumiyet ve yaklaşık 3.000 mahkeme celbi ile sonuçlanan kolluk kuvveti operasyonlarını destekledi.
FBI'dan Sağlık Dolandırıcılığına Karşı Baskınlar
29 Ekim Perşembe günü, federal ajanlar ve yerel kolluk kuvvetleri Minnesota genelinde çok sayıda arama gerçekleştirdi. FBI Direktörü Kash Patel, aralarında üç çocuk bakım merkezinin de bulunduğu 17 arama emrinin infaz edildiğini doğruladı.
This FBI follows the money. This FBI will put in prison anyone who commits fraud anywhere in the world against any American citizen. - FBI Direktörü Kash Patel
Federal yetkililere göre operasyonlar 26 iddianame ve dört tutuklama ile sonuçlandı. FBI soruşturması, Minnesota'daki kuruluşları içeren iddia edilen sağlık dolandırıcılığını kapsıyor.
Patel tarafından tanımlanan kişiler arasında, 8 milyon dolarlık hedeflenen kayıpla ilgili 11 sağlık dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya olan Aspen Associates'ten Feisal Elmi; 3,27 milyon dolarla ilgili altı suçlamayla karşı karşıya olan American Home Health Care'den Jama Mohamod ve 10 milyon dolarla ilgili sekiz suçlamayla karşı karşıya olan Home Sweet Home'dan Faiza Ahmed yer alıyor.
Smart Therapy'den Habiba Mohamed de yaklaşık 20 milyon dolarlık hedeflenen kayıpla ilgili bir komplo suçlamasıyla bağlantılı olarak tanımlandı.
Patel, FBI'ın suçun nerede işlendiğine bakılmaksızın Amerikalılara karşı işlenen finansal suçlarla ilgilenen kişilerin peşine düşeceğini belirtti.
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Sıkı Denetim
Hazine Bakanlığı ayrıca finansal kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağışçılarını, fon kaynaklarını ve diğer kuruluşlar ile yabancı hükümetlerle olan ilişkilerini incelemeye çağıran bir rehber yayınladı. Yetkililer, karmaşık finansal düzenlemelerin transfer edilen paranın nihai alıcılarını gizleyebileceği konusunda uyardı.
Tax-exempt status is not immunity from scrutiny. If an organization receives public funds or tax-deductible donations, it should be prepared to show who controls the money and where it goes. - Ken Kies, Hazine Bakan Yardımcısı
Kurum, kâr amacı gütmeyen kuruluşların istismarının üç biçimini tanımladı: Bağışları yasadışı faaliyetlere yönlendiren sahte hayır kurumları, organizatörlerine finansal olarak fayda sağlayan dolandırıcılık planları ve meşru kuruluşlardaki içeriden kişilerin zimmetine para geçirmesi.
Daha önceki yaptırım eylemleri, İç Gelir Servisi (IRS) tarafından Nisan ayında getirilen kâr amacı gütmeyen kuruluş raporlama gerekliliklerindeki değişiklikleri içeriyordu. Bu önlemler, vergiden muaf kuruluşların ve aşırılık yanlısı faaliyetlerle ilişkili fonların denetimini iyileştirmeyi amaçlıyordu.
Hazine Bakan Yardımcısı ve IRS baş hukuk müşaviri vekili Ken Kies, 'Vergiden muaf statü, denetimden muafiyet değildir. Bir kuruluş kamu fonu veya vergiden düşülebilir bağış alıyorsa, parayı kimin kontrol ettiğini ve nereye gittiğini göstermeye hazır olmalıdır' dedi.
Minnesota'daki bir diğer önemli vaka, federal bir çocuk beslenme programını 49 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen 'Feeding Our Future' planını içeriyor. İşbirlikçi olarak tanımlanan Salim Said, o hafta 21 suçtan hüküm giydikten sonra 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Federal soruşturma, Neville Roy Singham ile bağlantılı kâr amacı gütmeyen fon ağlarına da uzanıyor. Fox News Digital soruşturmasına göre Singham, 2017'den bu yana kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 278 milyon dolar yönlendirdi. Kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve New York Güney Bölgesi tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
