FinCEN'den MEXC Global'e Karşı Tarihi Yaptırım Adımı
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) Cuma günü aldığı kararla, ABD'li finans kurumlarına kripto para borsası MEXC Global ile fon transferlerini durdurma talimatı verdi. Söz konusu kararın, borsanın Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında yaptırımların delinmesi, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiği gerekçesiyle alındığı açıklandı.
Rusya'nın Para Aklamasıyla Mücadele Yasası'nın 9714(a) numaralı bölümü uyarınca çıkarılan bu talimat, Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında ABD'deki bankalar ve finans kuruluşları, MEXC Global ile olan tüm fon iletim faaliyetlerini sonlandırmakla yükümlü kılındı.
MEXC'nin Büyüklüğü ve Kara Para Aklama Kontrollerindeki Açıklar
2018 yılında kurulan MEXC, Hazine Bakanlığı verilerine göre dünyanın en büyük 20 kripto para borsasından biri konumunda bulunuyor. Eylül ayı itibarıyla günlük 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahip olan borsa, yaklaşık 5 milyar dolarlık rezerv tutuyor ve platformunda 3.000'den fazla token listeliyor.
MEXC yönetimi, İran ve Kuzey Kore dahil olmak üzere bazı yargı bölgelerindeki kullanıcıların platforma erişimini engellediğini iddia ediyor. Ancak Hazine Bakanlığı, borsanın kara para aklama karşıtı (AML) kontrollerindeki "şiddetli yetersizlikler" nedeniyle bu tür işlemlerin sistemden geçmesine izin verildiğini belirtti. Cointelegraph'ın aktardığına göre MEXC, konuyla ilgili yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.
Hazine Bakanlığı'na Göre MEXC Üzerinden Akan Fonlar
Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, Rusya'nın yaptırımları delmesiyle bağlantılı yaklaşık 1,5 milyar doların üzerinde fon tespit edildi. Bu tutarın 232 milyon dolarlık kısmını, doğrudan ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapılan doğrudan işlemler oluşturdu.
MEXC, Haziran 2026 gibi yakın bir tarihte bile yaptırım uygulanan Rus borsası Garantex ve halefi Grinex ile işlem yapmaya devam etti. Borsa ayrıca A7 yaptırım delme ağına en az 26 milyon dolar aktarırken, ruble destekli A7A5 stablecoin ile bağlantılı yaklaşık 200 milyon dolarlık işlemi de işleme koydu.
İran Bağlantılı İşlemler ve Devam Eden Soruşturmalar
İran tarafında ise Hazine Bakanlığı, 40'tan fazla İranlı kripto borsasıyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem ve İran Merkez Bankası ile İslami Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü'ne fayda sağlayan yaklaşık 22 milyon dolarlık transfer tespit etti.
Finans kurumları her iki taraftan da oynayamaz; Hazine, İran rejiminin ekonomik can damarlarını kesmeye devam edecektir.
Hazine Bakanı Scott Bessent konuyla ilgili olarak, "Finans kurumları her iki taraftan da oynayamaz" diyerek Hazine'nin "İran rejiminin ekonomik can damarlarını kesmeye devam edeceğini" belirtti. Bu adım, Hazine'nin Ağustos ayında İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan finansal kuruluşlara karşı başlattığı Ekonomik Dışlanmışlar Operasyonu (Operation Economic Outcast) kampanyasının bir parçasını oluşturuyor.
Yasal Dayanak ve Benzer Yaptırım Kararları
Yasaların 9714 numaralı bölümü, yalnızca Rus yasadışı finansmanıyla bağlantılı para aklama endişeleri için kullanılabiliyor. FinCEN bu yetkiyi ilk kez Ocak 2023'te Hong Kong merkezli Bitzlato borsasına karşı kullanmıştı. Yılın başlarında ABD, İran'ın en büyük borsası olan Nobitex'e de yaptırım uygulamıştı.
