Sahte Göçmenlik Şirketi 'Legacy Imigra' Çökertildi
Bu ay içerisinde, göçmenlere yasal statü kazandırma vaadiyle sahte göçmenlik hizmetleri satarak dolandırıcılık yapan 13 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Legacy Imigra adı altında faaliyet gösteren bu sahte şirket, göçmenlerden yasal yardım ve belge başvuruları için ücret talep etti ancak vaat edilen hizmetlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi.
Brezilya ve Küba uyruklu şüphelilerin, sahte belgeler düzenledikleri ve ardından kurbanlarını, ödemelere devam etmedikleri takdirde evraklarının 'kaybolacağı' tehdidiyle şantaj yaparak daha fazla para almaya çalıştıkları İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından rapor edildi.
Sistematik Dolandırıcılık ve Yasa Dışı İstihdam
Orlando merkezli dolandırıcılar, kendilerini göçmenlik hukuku uzmanları ve avukatlardan oluşan profesyonel bir kuruluş olarak tanıttılar. Şirket, potansiyel müşterileri hizmetlerini almaya ikna etmek için yanlış, hatalı ve eksik hukuki tavsiyelerde bulundu. Legacy Imigra, müşterilerinin göçmenlik statüsü ve haklarını hileli yollarla elde etmek amacıyla resmi göçmenlik belgelerinde tahrifat yaptı.
Onlar, bir avukat tutarak ve hizmet alıp belgeleri dosyalayarak göçmenlik sürecini doğru yoldan yürütmeye çalışıyorlardı. Dolandırıcılığı yapanlar Legacy'deki kişilerdi. — ABD Florida Orta Bölgesi Savcısı Greg Kehoe
DHS ayrıca, 13 şüpheliyi, 'şahısların Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma yetkisi olmadığını bilerek yabancıları işe alma konusunda düzenli bir uygulama içinde olmakla' suçladı.
Yetkililerden Operasyon Açıklaması
Orange County Şerifi John Mina, davanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dedektiflerimiz, kurbanları ve onların Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilme korkularını istismar ederek milyonlarca dolar kazanan bu suç örgütünü çökertmek için İç Güvenlik Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştı' ifadelerini kullandı.
Dedektiflerimiz, kurbanları ve onların Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edilme korkularını istismar ederek milyonlarca dolar kazanan bu suç örgütünü çökertmek için İç Güvenlik Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştı. — Orange County Şerifi John Mina
Tutuklanan ve suçlanan isimler arasında Vagner Sorares De Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trindade Silva, Ronaldo De Campos, Erick Bruno Goncalves De Assis Pinto, Nathalia Da Costa Ferreira, Nathalia Gomes Ciriaco, Kelen Cristina Da Silva, Issac Antonio Narvaez, Ronay Castillo Salazar, Rebeca Aldama Garcia, Mijail Cabera Nunez ve Lorraine Soares Oliverira yer alıyor.
Suçlu bulunmaları halinde, elektronik dolandırıcılık (wire fraud) komplosu kurmakla suçlanan bu kişilerin 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Göçmenlik Hizmetlerinde Artan Dolandırıcılık Vakaları
Bu vaka, yasal statü kazanmayı uman göçmenlere yönelik gerçekleştirilen tek dolandırıcılık örneği değil. Yakın zamanda Substack'te yayınlanan bir makale, savunmasız göçmenleri asla sağlanmayacak hizmetler için kandırmak amacıyla TikTok'ta yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte temsilcilerin kullanıldığı devasa bir dolandırıcılık endüstrisini ortaya çıkardı.
Diğer taraftan, önde gelen bir göçmenlik avukatı olarak tanınan bir kadın tarafından kurulan büyük bir zincir de sahte yasal hizmetler nedeniyle kapatıldı. Binlerce göçmen müşterisi olan büyük bir göçmenlik hukuk bürosu, devam eden bir dava, dolandırıcılık iddiaları ve taktiklerini ülke genelindeki diğer hukuk bürolarına öğrettiği iddiaları nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.
Seattle merkezli, Alexandra Lozano tarafından kurulan Luz Legal veya La Luz del Camino Legal adlı firma, Lozano'nun Washington Eyaleti Barosu tarafından yürütülen bir disiplin soruşturmasıyla yüzleşmemek için avukatlık lisansını bırakmasının ardından Haziran ayında kalıcı olarak kapatıldı.
Ayrıca, Vinod Doddamani, müfettişlerin 32 ayrı göçmenlik davasında 64 sahte belge sunduğunu iddia etmesi üzerine 250 bin dolarlık bir para cezası ile karşı karşıya. İç Güvenlik Bakanlığı'na göre, iltica başvurularının birçoğu neredeyse aynı anlatıları, zulüm tanımlarını ve destekleyici detayları içeriyordu.
Lozano'nun firmasını kapatmasıyla birlikte, Ohio'da benzer dolandırıcılık uygulamalarını kopyaladığı iddia edilen başka bir firmaya karşı da federal bir dava açıldı. Bu vakalar, şu anda yargılanmakta olan birçok benzer davanın sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.
