FinCEN'den Kripto Borsasına Sert Müdahale
ABD bankaları ve diğer finansal kuruluşlar, Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) tarafından yayınlanan yeni bir emir uyarınca, kripto para borsası MEXC Global'i içeren transferleri işlemeyi durdurmak zorunda kalacak.
FinCEN, MEXC'nin Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında yaptırımların delinmesi, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkili en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiğini açıkladı.
Yasak Kapsamı ve Yasal Yükümlülükler
Söz konusu yasak, borsaya giren ve borsadan çıkan tüm para hareketlerini kapsıyor ve Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Emri ihlal eden finansal kuruluşlar, hukuki veya cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.
FinCEN, Rusya'nın Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında sağlanan yetkileri kullanarak, MEXC'yi Rusya kaynaklı yasa dışı finansla bağlantılı birincil kara para aklama riski olarak tanımladı.
Yaptırımların Delinmesi ve Yasa Dışı İşlemlerin Boyutu
ABD Hazine Bakanlığı, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlemin Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olduğunu, bunun 232 milyon dolarlık kısmının ise ABD, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan kuruluşlarla doğrudan yapılan işlemlerden oluştuğunu belirtti.
MEXC'nin ayrıca, 40'tan fazla İranlı kripto para borsasını içeren yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işleme aracılık ettiği iddia ediliyor.
FinCEN, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların delinmesi, fidye yazılımı saldırıları, dolandırıcılık ödemeleri ve karanlık ağ (darknet) pazarlarıyla bağlantılı ek faaliyetler de tespit etti.
Bu operasyon, Hazine Bakanlığı'nın 'Ekonomik Dışlanmışlar Operasyonu' (Operation Economic Outcast) kapsamında gerçekleştiriliyor.
Bankaların Yeni Sorumlulukları ve MEXC'nin Yanıtı
Yasak yürürlüğe girdiğinde, ABD finansal kuruluşları MEXC'yi içeren kapsam dahilindeki transferleri tespit etmek ve engellemekle yükümlü olacak. Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki şüpheli işlem bildirimleri dahil olmak üzere mevcut yükümlülükleri devam edecek.
Ortaya konulan endişeleri ciddiye alıyoruz ve FinCEN ile yapıcı bir şekilde çalışmaya niyetliyiz. (MEXC)
MEXC, hukuk ve uyum ekiplerinin emri incelediğini ve hizmetlerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
Borsa tarafından yapılan açıklamada, 'Ortaya konulan endişeleri ciddiye alıyoruz ve FinCEN ile yapıcı bir şekilde çalışmaya niyetliyiz' ifadelerine yer verildi.
Söz konusu emir, ABD bankalarına borsayı Amerikan finansal sisteminden izole etme konusunda doğrudan bir rol veriyor ve bankaların MEXC Global ile ilgili transferleri işlemeden önce tanımlamalarını zorunlu kılıyor.
