Florida Federal Mahkemesinde Büyük Göçmenlik Dolandırıcılığı İddianamesi
Önemli hukuki gelişmelerin yaşandığı süreçte, Florida'daki bir federal büyük jüri, aralarında Küba ve Brezilya vatandaşlarının da bulunduğu 13 kişiyi devasa bir göçmenlik dolandırıcılığı şebekesine karıştıkları iddiasıyla suçladı. Bu şebeke, nisan ayından bu yana göçmenlere sunulduğu iddia edilen sahte yasal hizmetler yoluyla 20 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği gerekçesiyle soruşturulan Orlando merkezli bir şirketle doğrudan bağlantılı bulunuyor.
Federal büyük jüri, göçmenlere yönelik yasal hizmet vaadiyle kurulan milyonluk dolandırıcılık ağına ilişkin 11 ayrı suçlamayı içeren iddianameyi kabul etti.
Federal iddianame, 21 Ekim tarihinde Florida Orta Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunuldu ve dosya içerisinde tel dolandırıcılığı, göçmenlik belgesi sahteciliği, izinsiz işçi çalıştırma ve hileli evlilikler ile bağlantılı 11 ayrı suçlama yer alıyor.
FOX 35 Orlando'nun haberine göre, sanıklar arasında Küba ve Brezilya kökenli şahıslar bulunuyor, ancak mahkemeye sunulan iddianamede tüm sanıkların uyrukları tek tek belirtilmedi.
Odak Noktası: Legacy Imigra Solutions LLC Şirketi
Yürütülen soruşturmanın tüm dikkatleri, Legacy Group olarak da bilinen ve merkezi Orlando'da bulunan Legacy Imigra Solutions LLC şirketinin üzerinde yoğunlaşıyor. Söz konusu şirket, göçmenlik danışmanlığı ve idari prosedürler konusunda uzmanlaştığını iddia ediyordu.
Legacy Imigra Solutions LLC, göçmenlik danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek yasal statü kazanmak isteyen binlerce kişiyi hedef aldı.
Savcılığın iddialarına göre şirket, operasyonları bizzat denetleyen Vagner Soares de Almeida'ya ait idi. Juliana Colucci ve diğer çalışanlar ise satış, idari işler ve iltica başvuru süreçlerinin yürütülmesi gibi alanlarda görev alıyordu.
Dolandırıcılık Yöntemleri ve Hedef Kitle
İddianamede yer alan detaylara göre, Legacy şirketi Ağustos 2023 ile Nisan 2026 tarihleri arasında, statülerini yasallaştırmak isteyen müşterileri cezbetmek amacıyla yanıltıcı, hatalı veya eksik göçmenlik danışmanlığı hizmeti sağladı. Şirket kendini, ABD göçmenlik avantajları için gerekli evrak ve başvuruları hazırlayabilecek uzmanlara ve avukatlara sahip profesyonel bir kuruluş olarak pazarlıyordu.
Şirket, Brezilyalı ve Latin Amerikalı müşterileri sosyal medya üzerinden dillerinde hazırlanan reklamlarla kandırarak ağ düşürdü.
Müfettişler, Legacy'nin özellikle Portekizce ve İspanyolca dillerinde sosyal medya reklamları, web siteleri ve mesajlaşma servisleri aracılığıyla Brezilyalı müşterileri hedef aldığını ortaya çıkardı.
Hizmetler satın alındıktan sonra sanıkların, ABD göçmenlik makamlarına sunulmak üzere kasıtlı olarak sahte beyanlar içeren belgeler hazırladığı bildirildi.
Müşteri İletişiminin Tam Kontrolü ve Gasp İddiaları
İddianame, sanıkların müşteri iletişimini tamamen kontrol altında tutmak için izledikleri yöntemi gözler önüne seriyor. Bu kapsamda müşterilerin kendi adlarına e-posta hesapları açıldığı ve resmi bildirimler ile belgeleri teslim almak için Legacy ile ilişkili posta adreslerinin kullanıldığı kaydedildi.
Müşterilerin tüm resmi yazışmaları sanıkların kontrolündeki e-posta ve posta adreslerine yönlendirildi, belgeler ek ödeme alınana kadar rehin tutuldu.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şirketin müşterilerden ek ücretler tahsil edilene kadar önemli belgeleri ve göçmenlik evraklarını ellerinde tutarak vermediğini, bu ödemelerin ise doğrudan De Almeida tarafından yönetilen hesaplara aktarıldığını öne sürdü.
Sanık Listesi ve Yöneltilen Suçlamalar
İddianamede isimleri yer alan sanıklar şu kişilerden oluşuyor: Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva, Nathalia de Costa Ferreira, Ronaldo de Campos, Erick Bruno Goncalves de Assis Pinto, Ronay Castillo Salazar, Kelen Cristina da Silva, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Issac Antonio Narvaez, Nathalia Gomes Ciriaco ve Lorraine Soares Oliveira.
İddianamede 13 sanığın rolü ayrı ayrı tanımlanırken, tel dolandırıcılığı ve sahte evrak düzenleme suçlamaları öne çıkıyor.
Yöneltilen suçlamalar her bir bireyin iddia edilen suçteki rolüne göre değişiklik gösterirken, sekiz sanık doğrudan Legacy Imigra'nın operasyonlarıyla bağlantılı tel dolandırıcılığı komployla suçlanıyor.
Dava dosyasında ayrıca Zelle para transferleriyle bağlantılı iki tel dolandırıcılığı suçu da yer alıyor: Bunlardan biri 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen 1.000 dolarlık transfer, diğeri ise 21 Ocak 2025 tarihinde De Almeida'ya gönderilen 374,58 dolarlık transferdir.
Savcılık, aynı sekiz sanık grubuna, iltica başvuruları ve istihdam dilekçeleri dahil olmak üzere sahte göçmenlik belgeleriyle ilgili komplo suçlamalarını da yöneltiyor.
İstihdam ve Sahte Evlilik İddiaları
Bir diğer suçlamada ise De Almeida, Colucci, Silva ve Campos'un defalarca ABD çalışma izni olmayan işçileri işe aldığı belirtiliyor.
Yasal oturum ve çalışma izni sağlamak amacıyla organize edilen sahte evlilikler ve kaçak işçi çalıştırma vakaları federal dosyaya girdi.
İddianame ayrıca yasadışı göçmenlik avantajları elde etmek amacıyla düzenlenen üç ayrı hileli evlilik anlaşmasının ana hatlarını ortaya koyuyor. Bu anlaşmaların Colucci, Narvaez ve Salazar arasında; De Almeida, Narvaez ve Garcia arasında; ile Narvaez, Nunez ve Oliveira arasında yapıldığı ve amacın yasal uygunluğu bulunmayan kişilere kalıcı oturum izni (Green Card) sağlamak olduğu ifade ediliyor.
İddianame, hukuki koşulların yerine getirilmesine ve mahkumiyet kararlarının alınmasına bağlı olarak, suçlarla bağlantılı para ve mal varlıklarına el konulmasını (müsadere) talep ediyor.
FOX 35 Orlando, sanıkların aldıkları suçlamalara bağlı olarak mahkum olmaları durumunda 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.
Önceki Kolluk Kuvvetleri Operasyonları ve Mağduriyet Boyutu
Yılın başlarında, 23 Nisan tarihinde Orange County yetkilileri, daha önceki bir kolluk kuvveti operasyonunu takiben Legacy Imigra ile bağlantılı dört kişiyi tutuklamıştı: De Almeida, Colucci, Silva ve Campos.
Orange County Şerifi John Mina, şirketin yasal statü arayan çaresiz göçmenleri hedef alarak 20 milyon dolardan fazla haksız kazanç sağladığını belirtti.
Orange County Şerifi John Mina, şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal statü arayan, aralarında çoğunlukla Brezilyalıların bulunduğu göçmenleri finansal olarak sömürmekle suçlamıştı.
Şerif Ofisi, Legacy'nin yaklaşık üç yıl içinde 20 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde ettiğini tahmin ederken; Florida, Güney Carolina, Connecticut ve New Jersey eyaletlerinde mağdur olan kişileri tespit etti. Bazı mağdurların bireysel zararlarının 2.500 dolar ile 26.000 dolar arasında değiştiği bildirildi.
Nisan ayındaki soruşturmaya göre ajans, göçmenlik belgelerini elinde tutarak bunların teslimi için ek ödemeler talep ediyordu. Bazı müşteriler ise kendi göçmenlik statülerinden duydukları korku nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri makamlara bildirmekte tereddüt etmişti.
Yürütülen eyalet soruşturması; Orange County Şerif Ofisi, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ve Florida Başsavcılığı'nın ortak katılımıyla gerçekleştirildi.
