Çok Boyutlu Suç Örgütüne Yönelik Hapis Cezaları
Beş Küba vatandaşı ve bir ABD vatandaşı, insan kaçakçılığı, iltica dolandırıcılığı ve kara para aklamayı içeren geniş kapsamlı bir komplodaki rolleri nedeniyle bugün hapis cezasına çarptırıldı. Komplonun bir parçası olarak, kaçakçılık hizmetleri için kişilerden 1.500 ila 40.000 dolar arasında ücret alındığı ve suç ortaklarının grupları taşımak için zaman zaman özel uçaklar kiraladığı tespit edildi.
Bu sanıklar yasa dışı göçü çok milyon dolarlık bir suç girişimine dönüştürdüler; ceplerini doldurmak için insanları ABD'ye kaçırdılar ve operasyonlarını gizlemek için milyonlarca dolar yasa dışı kazancı akladılar. - A. Tysen Duva, Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu sanıklar yasa dışı göçü çok milyon dolarlık bir suç girişimine dönüştürdüler; ceplerini doldurmak için insanları ABD'ye kaçırdılar ve operasyonlarını gizlemek için milyonlarca dolar yasa dışı kazancı akladılar' dedi. Duva, 'Başkan Trump yönetiminde, insan kaçakçıları ve kara para aklayıcıları asla bedavaya kurtulamayacak. Operation Take Back America, Adalet Bakanlığı'nın bu tür suçluları parmaklıklar ardına koymasını ve hukukun üstünlüğünü sağlamasını güçlendiriyor' ifadelerini kullandı.
Sınır Güvenliği ve Göçmenlik Sistemine Yönelik Tehdit
Florida Orta Bölgesi ABD Savcısı Gregory W. Kehoe, 'Bu davadaki komplocular, kişisel olarak zenginleşmeye çalışırken ulusumuzun göçmenlik yasalarını ihlal etmek için sofistike yöntemler kullandılar' dedi. Kehoe, 'Bu yasa dışı faaliyetleri engellemek ve sınırlarımızın korunmasını sağlamak için görev gücü ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.
Bu soruşturma, göçmenlik sistemimizi bir kâr merkezi olarak gören, savunmasız insanları sömüren, sahte göçmenlik iddiaları üreten ve milyonlarca dolar yasa dışı kazancı aklayan ulusötesi bir suç örgütünü ortaya çıkardı. - Nicholas Ingegno, HSI Tampa Sorumlu Vekil Özel Ajan
İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) Tampa Ofisi'nden Sorumlu Vekil Özel Ajan Nicholas Ingegno ise, 'Bu soruşturma, göçmenlik sistemimizi bir kâr merkezi olarak gören, savunmasız insanları sömüren, sahte göçmenlik iddiaları üreten ve milyonlarca dolar yasa dışı kazancı aklayan ulusötesi bir suç örgütünü ortaya çıkardı' ifadelerini kullandı. Ingegno, bu suçluların yasal göç süreçlerinin bütünlüğünü baltaladığını ve ciddi kamu güvenliği ile ulusal güvenlik endişeleri yarattığını belirtti.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph B. Edlow ise, 'Bugünkü ceza, Amerika'nın yasal göçmenlik sistemini sömürerek, istismar ederek veya baltalayarak kâr elde etmeye çalışan herkese net bir uyarıdır' dedi.
Suç Şebekesinin İşleyişi ve Yöntemleri
Mahkeme belgelerine göre; Liannys Yaiselys Vega-Perez (27), Miguel Martinez Vasconcelos (31), Layra Libertad Treto Santos (30), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (32), Walbis Pozo-Dutel (32) ve Emanuel Martinez Gonzalez (29), binlerce Küba vatandaşını ABD'ye girmeye teşvik eden veya buna zorlayan bir insan kaçakçılığı örgütünü (ASO) işletmek için başkalarıyla iş birliği yaptı. ASO, Kübalıları güney sınırından yasa dışı yollarla kaçırdı ve insanların giriş limanlarından girmesine yardımcı olmak için sahte Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) vize muafiyetlerini kullandı.
ASO, Kübalıları güney sınırından yasa dışı yollarla kaçırdı ve insanların giriş limanlarından girmesine yardımcı olmak için sahte Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ESTA) vize muafiyetlerini kullandı. - Mahkeme Belgeleri
Sanıklar, kaçakçılık hizmetlerini ve sahte göçmenlik hizmetlerini, Küba'da yaşayan Küba vatandaşlarını hedef alan birden fazla sosyal medya platformunda reklamını yaptı. ASO, Avrupa vatandaşlığına sahip Kübalıların Avrupa turist vizesi muafiyeti veya ESTA ile ABD'ye girmelerine yardımcı olmayı içeren hizmetler sundu ve sahte adresler ile yanlış bilgiler kullanarak ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) birimine yüzlerce sahte ESTA başvurusu yaptı.
Küba sakinleri ESTA programına uygun değildir ve ESTA almak için ASO, başvuru sahiplerinin 2011'den beri Küba'da bulunmadığına dair yanlış beyanlarda bulundu. Sanıklar, Kübalıların ESTA programına uygun olmadığını ve başvuru sahiplerinin ESTA başvuruları yapıldığında Küba'da ikamet ettiklerini biliyorlardı. Sanıklar ayrıca sahte bir göçmenlik yardımı işi de yürüttüler. ABD'ye girdikten sonra ASO, birçok yabancının ülkede kalabilmesi için sahte iltica evrakları doldurmasına yardımcı oldu.
Sanıkların Rolleri ve Finansal Boyut
Liannys Yaiselys Vega-Perez, yabancıların menşe ülkelerinden ABD'ye taşınması lojistiğine yardımcı olarak komployu ilerletti. Vega-Perez, göçmenlik yardımı işinin birincil yöneticisiydi ve şahsen yüzlerce sahte iltica başvurusu yaptı. Ayrıca, diğer sanıklarla birlikte ücret karşılığında sahte iltica başvuruları, göçmen vize başvuruları ve yasal daimi ikamet başvuruları hazırladı.
2021 ile 2025 yılları arasında, sanıklar tarafından 22 milyon dolardan fazla para aklandı. - Mahkeme Kayıtları
Miguel Martinez Vasconcelos, kaçırılan kişileri menşe ülkelerinden ABD'ye taşımak için uçak biletleri satın alarak komployu ilerletti. Ayrıca, ASO'nun operasyonlarını büyütmek amacıyla yabancıları yasa dışı yollarla ABD'ye sokmak için charter uçuşları satın almak üzere fon sağladı. Vasconcelos, bu yasa dışı faaliyetleri ilerletmek için ABD dışında faaliyet gösteren şirketlere en az 150.000 dolar gönderdi.
Layra Libertad Treto Santos, bir çalışan ve yönetici olarak göçmenlik dolandırıcılığı işi adına şahsen sahte iltica taleplerinde bulundu. Treto Santos, ASO'nun kaçakçılık hizmetlerini kendisi ve aile üyeleri için kullandı ve kaçakçılık hizmetleri için birden fazla Küba vatandaşını ASO'ya yönlendirdi.
Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Küba pasaportlarını ABD'ye göndermek için Meksika'daki bir suç ortağıyla çalıştı. Bunun amacı, pasaportların ABD Sınır Devriyesi tarafından ele geçirilmesini önlemekti. Ayrıca, yasa dışı kaçakçılık gelirlerini gizlemek için kullanılan bir paravan şirket kurdu.
Walbis Pozo-Dutel, yabancı uyrukluların menşe ülkelerinden ABD'ye taşınması lojistiğine yardımcı oldu ve CBP memurları tarafından sorgulanmaları durumunda ne söylemeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi. Emanuel Martinez Gonzalez ise, yabancıların ABD'ye varışlarında seyahatlerini düzenlemek için lojistik koordinasyonuna yardımcı oldu.
Temmuz 2022 ile Kasım 2024 arasında ASO, ticari uçuşlar için tek bir havayoluna 600.000 dolardan fazla harcama yaptı. 2021 ile 2025 yılları arasında ise sanıklar tarafından 22 milyon dolardan fazla para aklandı.
Hapis Cezaları ve Yasal Süreç
Liannys Yaiselys Vega-Perez dört yıl, Layra Libertad Treto Santos 30 ay, Miguel Martinez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Walbis Pozo-Dutel ve Emanuel Martinez Gonzalez ise ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Escalona-Marrero'nun 2,9 milyon dolar, Vasconcelos'un 150.000 dolar ve Treto Santos'un 95.000 dolar müsadere etmesine karar verildi.
Bu dava, karteller ve ulusötesi suç örgütleri tarafından işlenen insan kaçakçılığıyla mücadelede Adalet Bakanlığı'nın öncü çabası olan Ortak Görev Gücü Alpha (JTFA) tarafından desteklendi. - Adalet Bakanlığı
Bu dava, karteller ve ulusötesi suç örgütleri tarafından işlenen insan kaçakçılığıyla mücadelede Adalet Bakanlığı'nın öncü çabası olan Ortak Görev Gücü Alpha (JTFA) tarafından desteklendi ve kovuşturuldu. JTFA, bugüne kadar liderlerin, organizatörlerin ve önemli kolaylaştırıcıların 486'dan fazla yurt içi ve uluslararası tutuklanmasını, 447'den fazla ABD mahkumiyetini ve 377'den fazla önemli hapis cezasını sağladı.
