Teksaslı İş İnsanına Vergi Engelleme Suçundan Hapis
Teksas eyaletinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi, İç Gelir Servisi'nin (IRS) işlettiği işletme adına ödenmemiş istihdam vergilerini tahsil etme çabalarını engellediği suçlamasıyla bugün 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme belgelerinde ve mahkemede yapılan beyanlarda yer alan bilgilere göre David Stone, sahibi olduğu ve işlettiği çatıcılık, cephe kaplama ve sac levha işleri yapan Engineered Metals Company çalışanları adına topladığı istihdam vergilerini ödemekten kasıtlı olarak kaçındı.
IRS Tahsilatlarını Engellemek İçin Karmaşık Yöntemler Kullandı
İstihdam vergilerini ödemekten bilerek kaçınması sonucunda IRS, Stone hakkında tahsilat süreci başlatmak zorunda kaldı. Vergi dairesinin bu vergi borcunu tahsil etmeye çalıştığını bilen Stone, bireysel gelir vergisi beyannamelerini vermeyi bıraktı.
Stone, vergi yasalarının usulüne uygun olarak uygulanmasını yolsuzluk yoluyla engellemeye çalışmak suçlamasını daha önce kabul etmişti.
Bunun yanı sıra, fonları kendi ellerinden uzak tutmak ve gelirini IRS'ten gizlemek amacıyla çocuk nafakası ve yoksulluk nafakası gibi kişisel masraflarını ödemek için şirket hesaplarını kullandı.
Stone'un bu engelleme faaliyetleri 2013 yılından 2024 yılına kadar kesintisiz olarak devam etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne toplamda yaklaşık 1.4 milyon dolarlık bir vergi kaybına neden oldu.
Hapis Cezası Yanında Yüklü Tazminat Kararı
Mahkeme, hapis cezasının açıklanmasının yanı sıra Stone'un bir yıl süreyle denetimli serbestlik altında tutulmasına karar verdi. Ayrıca sanığın, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşık 1.384.766 dolar tutarında tazminat ödemesi hükme bağlandı.
Söz konusu karar, Adalet Bakanlığı Ulusal Dolandırıcılık Enforcement Bölümü Başsavcı Yardımcısı Colin McDonald ve Teksas Batı Bölgesi ABD Savcısı Justin Simmons tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Soruşturma ve Federal Dolandırıcılıkla Mücadele Vurgusu
Davanın soruşturması IRS Ceza Soruşturma (IRS Criminal Investigation) birimi tarafından yürütüldü. Davanın kovuşturması ise Dolandırıcılık Bölümü Vergi Kıdemli Savcısı Caroline Pearson tarafından gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı, 7 Nisan tarihinde Dolandırıcılık Bölümü'nün kurulduğunu duyurmuştu. Dolandırıcılık Bölümü, Amerikan halkına karşı dolandırıcılık yapanları soruşturmaya ve kovuşturmaya odaklanmış durumda.
Bakanlığın dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları, Başkan Trump'ın federal yardım programları içerisindeki dolandırıcılık, israf ve suiistimalleri ortadan kaldırmak amacıyla Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlığında kurduğu tüm hükümeti kapsayan Görev Gücü'nü destekliyor.
