Uyuşturucu ve Terör Finansmanı Ağı Çökertildi
Honduras merkezli bir Çin vatandaşı olan 52 yaşındaki Wenshen Xu, Guatemala'dan ABD'ye iade edilmesinin ardından bugün mahkeme karşısına çıktı. Xu, Amerika Birleşik Devletleri'ne kokain kaçakçılığı yapmak için komplo kurmak, uyuşturucu ticaretinden elde edilen parayı aklamak ve özellikle Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) adlı yabancı terör örgütüne maddi destek sağlamak suçlarından 12 yıl hapis cezasına, beş yıl denetimli serbestliğe ve 22 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.
Bu sanık, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sokmasına ve on milyonlarca dolarlık kirli parayı ABD dışına çıkarmasına yardım etmek için komplo kurmuştur. - A. Tysen Duva, Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu sanık, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sokmasına ve on milyonlarca dolarlık kirli parayı ABD dışına çıkarmasına yardım etmek için komplo kurmuştur' ifadelerini kullandı. Duva, Adalet Bakanlığı'nın ulusötesi suç örgütlerini çökertmek ve terör örgütlerini destekleyen kara para aklayıcılarını tespit etmek için yürüttüğü İç Güvenlik Görev Gücü çalışmalarının Amerika'yı daha güvenli hale getirdiğini vurguladı.
Yetkililerden Kararlılık Mesajı
Virginia Doğu Bölgesi Birinci Başsavcı Yardımcısı Theophani K. Stamos, 'Sokaklarımızı uyuşturucuyla dolduran ve şiddeti körükleyen paranın akışını kesen ulusötesi suç örgütlerini durdurmaya kararlıyız' dedi. Stamos, Virginia Doğu Bölgesi'nin başkalarının acısından ve ıstırabından kâr elde etmeye çalışan herkesin peşinde olduğunu belirterek, DEA ve diğer kolluk kuvvetleri ortaklarıyla birlikte bu narko-teröristlerin adaletten kaçamayacaklarını garanti ettiklerini ifade etti.
Sokaklarımızı uyuşturucuyla dolduran ve şiddeti körükleyen paranın akışını kesen ulusötesi suç örgütlerini durdurmaya kararlıyız. - Theophani K. Stamos, Virginia Doğu Bölgesi Birinci Başsavcı Yardımcısı
Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) Özel Operasyonlar Bölümü Sorumlu Özel Ajanı Dustin Gillespie ise, 'Bu ceza, narko-terörizmin karmaşıklığını ve ulusal güvenliğimize yönelik oluşturduğu tehdidi vurgulamaktadır' şeklinde konuştu. Gillespie, ulusötesi suç örgütlerinin sınır tanımadığını ancak adaletten kaçamayacaklarını belirterek, DEA'nın küresel erişimi sayesinde bu yasa dışı operasyonları çökertmek için benzersiz bir konumda olduğunu vurguladı.
Suçun Detayları ve Operasyonel Süreç
Mahkeme belgelerine göre Xu, ABD'ye çoklu kilogram yüklerinde kokain kaçırmak için Latin Amerika'daki bir ulaşım ağını ve bağlantılarını kullandı. Xu'nun ulaşım ağı; uçak pistlerine, havaalanlarına, zırhlı araçlara, kuryelere ve iş birlikçilere erişim sağlıyordu. Xu, CJNG'yi temsil ettiğini iddia eden bir kişi adına Kolombiya'nın Cali kentinden çoklu kilogramlık bir kokain sevkiyatını organize etme ve kolaylaştırma konusunda anlaştıktan sonra, 17 Temmuz 2025 tarihinde ABD'nin talebi üzerine Guatemala'da tutuklandı.
Kasım 2023 civarından tutuklanmasına kadar geçen sürede Xu ve suç ortakları, ABD'ye 450 kilogramdan fazla kokain ithal etti ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri tarafından satılan kokain ve fentanilden elde edilen 22 milyon doların üzerinde paranın aklanmasını koordine etti. Bu kara para aklama ağı; kripto para transferleri, ticarete dayalı kara para aklama ve şifreli iletişim platformları dahil olmak üzere çeşitli gizleme yöntemleri kullandı. Xu, 30 Ocak tarihinde ABD'ye iade edildi.
Dava, DEA Özel Operasyonlar Bölümü, İkili Soruşturmalar Birimi tarafından; DEA Özel İstihbarat Ofisi, Belge ve Medya İstismar Birimi, DEA'nın Kolombiya ve Guatemala ofisleri, Kolombiya Ulusal Polisi ve Guatemala Ulusal Polisi'nin yardımlarıyla soruşturuldu. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Guatemala Büyükelçiliği, sanığın tutuklanması ve iadesinin sağlanmasında önemli destek sağladı.
İç Güvenlik Görev Gücü (HSTF) ve Yasal Çerçeve
Bu kovuşturma, 14159 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile kurulan İç Güvenlik Görev Gücü (HSTF) girişiminin bir parçasıdır. HSTF, ABD içinde ve dışında faaliyet gösteren suç kartellerini, yabancı çeteleri, ulusötesi suç örgütlerini ve insan kaçakçılığı şebekelerini ortadan kaldırmaya adanmış bir hükümetler arası ortaklıktır. HSTF, kurumlar arası iş birliği yoluyla, ABD kolluk kuvvetlerinin tüm gücünü bu örgütlerin işlediği suçları tespit etmeye, soruşturmaya ve kovuşturmaya yönlendirmektedir.
HSTF Washington D.C. birimi; FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), DEA, Diplomatik Güvenlik Servisi, ABD Marshals Servisi, ABD Sahil Güvenlik Soruşturma Servisi, Donanma Ceza Soruşturma Servisi, TSA Federal Hava Mareşalleri, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP), İcra ve Sınır Dışı Etme Operasyonları (ERO) ve Washington Baltimore HIDTA ajanlarından oluşmaktadır. Kovuşturma, Ceza Dairesi'nin Kara Para Aklama, Uyuşturucu ve Müsadere Bölümü (MNF) ile Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yürütülmüştür.
Dava, MNF duruşma avukatları Chelsea R. Rooney ve Claire M. Galasso ile Virginia Doğu Bölgesi'nden Başsavcı Yardımcıları Edgardo J. Rodriguez ve Christoper M. Carter tarafından takip edilmiştir.
MNF'nin misyonu, suçtan elde edilen kârı ortadan kaldırmak, uyuşturucu kartellerini yok etmek ve ABD finansal sistemini korumaktır. MNF, suçlular için kâr aklayan finansal kolaylaştırıcılar, ABD finansal sistemini tehdit eden finansal kurumlar ve yetkilileri, ulusötesi organize suçu destekleyen uluslararası kara para aklayıcıları ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin üst düzey komuta kademesi hakkında cezai kovuşturmalar ve varlık kurtarma eylemleri yürütmektedir.
MNF'nin Kara Para Aklama ve Müsadere Birimi, suç gelirlerini aklayan finansal kolaylaştırıcılar, kapı bekçileri ve diğer kişi veya kuruluşları içeren karmaşık kara para aklama planlarını soruşturmakta ve kovuşturmakta, ayrıca mağdurlar adına varlıkları geri kazanmak için karmaşık hukuk davaları yürütmektedir.
