Hayalet Avcıları Operasyonu ve FAFSA Dolandırıcılığı
ABD'li üst düzey federal yetkililer, Hayalet Avcıları (Operation Ghostbusters) adı verilen ve geniş çaplı bir öğrenci kredisi dolandırıcılığı şebekesini hedef alan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameleri resmi olarak açıkladı.
Yüksek düzeyli federal yetkililer, çalınan kimliklerle FAFSA hesapları açan hayalet öğrenci dolandırıcılığı şebekesine yönelik suçlamaları kamuoyuna duyurdu.
Yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, kötü niyetli aktörlerin çalınan ABD vatandaşı kimlik bilgilerini kullanarak sahte FAFSA (Federal Öğrenci Yardımı Ücretsiz Başvurusu) hesapları oluşturduğu tespit edildi. Bu yöntemle eğitim kurumlarına 'hayalet öğrenciler' kaydedilerek federal sistemden usulsüz fon ve kredi aktarıldığı belirlendi.
Adalet Bakanlığı ve Federal Savcılıkların Ortak Operasyonu
Adalet Bakanlığı Ulusal Dolandırıcılık Enforcement Tümeni (Fraud Division), Virginia Doğu Bölgesi, Nebraska ve New Jersey U.S. Attorney’s Offices (Federal Savcılık) ofisleriyle koordineli bir şekilde Operation Ghostbusters kapsamında hazırlanan yeni iddianameleri kamuoyuyla paylaştı.
Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Tümeni ve federal savcılıklar, ülke genelindeki mali ve kimlik dolandırıcılığı ağlarına karşı ortak operasyonlarını sürdürüyor.
Öte yandan, federal kurumların yürüttüğü diğer mali suç operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Teksas'ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi, IRS'in (İç Gelir Servisi) işletme adına ödenmemiş istihdam vergilerini tahsil etme çabalarını engellediği gerekçesiyle bugün 30 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Virginia'da 49 Milyon Dolarlık Büyük Soruşturma
Virginia Doğu Bölgesi Federal Büyük Jürisi, 20 Ekim tarihinde North Chesterfield, Virginia'dan 37 yaşındaki Mikia Antoneice Noble hakkında resmi bir iddianame hazırladı. Şüphelinin 49 milyon dolarlık büyük çaplı bir zihinsel sağlık ve dolandırıcılık şemasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.
Virginia Doğu Bölgesi'ndeki federal büyük jüri, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili olarak Mikia Antoneice Noble hakkında iddianame iade etti.
Federal yetkililer, hem FAFSA öğrenci kredisi sistemini hem de diğer federal yardım mekanizmalarını hedef alan bu tür organize dolandırıcılık ağlarının tespit edilmesi için denetimlerin ve soruşturmaların tüm hızıyla süreceğini vurguladı.
