Kapsamlı Göçmenlik Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama
Tampa'daki bir federal mahkeme, 29 Ekim tarihinde uluslararası bir göçmen kaçakçılığı şebekesinin altı üyesini hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, son yıllarda Florida'da ortaya çıkarılan en karmaşık göçmenlik dolandırıcılığı davalarından birinde önemli bir bölümü kapattı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, suç örgütü 2021 ile 2025 yılları arasında sahte vize hizmetlerini ve gizli sınır geçişlerini yapılandırılmış, kâr odaklı bir girişime dönüştürerek 22 milyon dolardan fazla parayı akladı.
Suç örgütü, sahte vize hizmetlerini ve gizli sınır geçişlerini yapılandırılmış, kâr odaklı bir girişime dönüştürerek 22 milyon dolardan fazla parayı akladı. - ABD Adalet Bakanlığı
Göçmen kaçakçılığı örgütü, ödeme yapan müşterilerini öncelikli olarak sosyal medya platformları üzerinden topladı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iki farklı rota pazarladı. İlk rota, güney sınırını geçmeden önce üçüncü ülkeler üzerinden karayoluyla seyahati içeriyordu. İkinci rota ise çok daha cüretkardı: Küba vatandaşlarının kategorik olarak kullanmaya uygun olmadığı bir vize muafiyet programı olan Elektronik Seyahat İzni Sistemi (ESTA) aracılığıyla yapılan sahte başvurular.
Sahte Belgeler ve Sistematik İstismar
Bu kısıtlamayı aşmak için örgüt, müşterilerinin 2011'den beri Küba'da bulunmadığını iddia eden sahte ESTA başvuruları sundu; organizatörler bu beyanın yalan olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Müşteriler ulaştıktan sonra, ağın ikincil kolu devreye giriyordu. Ek bir ücret karşılığında çalışanlar, ödeme yapan göçmenler adına sahte iltica talepleri ve diğer göçmenlik evraklarını hazırlayarak, komplo süresince 1.700'den fazla sahte başvuru üretti.
Kullanılan hizmetlere bağlı olarak kişi başı 1.500 dolar ile 40.000 dolar arasında değişen ücretler talep edildi; bazı gruplar kiralık uçaklarla taşındı. Finansal gelirler, para izini gizlemek için hiçbir çalışanı, bordrosu veya bildirilen geliri olmayan paravan şirketler üzerinden yönlendirildi.
Hüküm Giyen İsimler ve Cezalar
27 yaşındaki Liannys Yaiselys Vega-Perez, altı kişi arasında en ağır cezayı aldı: dört yıl federal hapis. Savcılar onu, operasyonun sahte göçmenlik hizmetleri kolunun ana yöneticisi olarak tanımladı; kendisi yüzlerce sahte iltica talebinin sunulmasından ve kaçakçılık müşterileri için seyahat lojistiğinin denetlenmesinden şahsen sorumluydu.
30 yaşındaki Layra Libertad Treto Santos, 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. Katılımı ikili bir nitelikteydi; ağın bir çalışanı olarak sahte göçmenlik evrakları doldurdu ve aynı zamanda bir müşteri olarak kaçakçılık hizmetlerini kullandı, daha sonra başkalarını da örgüte yönlendirdi. Santos'un 95.000 doları devlete teslim etmesine hükmedildi.
32 yaşındaki Luis Emmanuel Escalona-Marrero, iki yıllık hapis cezasının yanı sıra davadaki en büyük bireysel el koyma işlemiyle karşılaştı: 2,9 milyon dolar. İltica dilekçelerini desteklemek için kullanılmak üzere Küba pasaportlarının ABD'ye gönderilmesini organize etti ve operasyonun gelirlerini aklamak için bir kanal görevi gören bir paravan şirket kurdu.
31 yaşındaki Miguel Martinez Vasconcelos da iki yıl hapis cezası aldı. Sorumlulukları arasında uçak bileti satın almak, kiralık uçuşları finanse etmek ve Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren kuruluşlara en az 150.000 dolar transfer etmek yer alıyordu; bu fonlara daha sonra el konuldu.
32 yaşındaki Walbis Pozo-Dutel, yabancı otel konaklamalarını ve uçuş düzenlemelerini yönetip göçmenlere giriş limanlarında Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) memurlarının sorularını nasıl yanıtlamaları gerektiği konusunda koçluk yaptıktan sonra iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
29 yaşındaki Emanuel Martinez Gonzalez, kara ulaşımını koordine etmek ve ülkeye geçmeye çalışan göçmenlerden doğrudan nakit ödemeleri toplamak suçundan iki yıllık hapis cezasıyla grubu tamamladı.
Soruşturmanın Geleceği ve Federal Müdahale
29 Ekim'de hüküm giyen altı kişi, davadaki tek sanıklar değil. Hialeah'dan 25 yaşındaki Erik Ventura-Castro, Mayıs ayında suçunu kabul ettikten sonra Temmuz ayında 30 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların, operasyon için bir paravan olarak Hialeah seyahat acentesini yönettiğini söylediği 29 yaşındaki Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, Eylül ayında federal bir jüri tarafından suçlu bulundu ve 17 Aralık'ta hüküm giymesi planlanıyor.
Sanıklar, yasadışı göçü milyonlarca dolarlık bir suç girişimine dönüştürdüler. - A. Tysen Duva, Ceza Bölümü Başsavcı Yardımcısı
Yuniel Lima-Santos ve Gisleivy Peralta Consuegra suçlarını kabul ettiler ve ceza tarihlerini bekliyorlar. İki ek suç ortağı olan Marianny Lucia Lopez-Torres ve Frandy Aragon-Diaz ise hala firari durumda.
Soruşturma, HSI Tampa tarafından, ABD Sınır Devriyesi'nin Miami Sektörü, USCIS Dolandırıcılık Tespiti ve Ulusal Güvenlik bölümü ve Cayman Adaları yetkililerinin desteğiyle yürütüldü; bu detay, operasyonun uluslararası finansal erişimini vurguluyor. Dava, göçmenlik yollarını istismar eden ulusötesi ağları takip etmek için özel olarak oluşturulmuş iki birim olan Ortak Görev Gücü Alpha ve Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları ve Özel Kovuşturmalar Bölümü kapsamında yürütüldü.
Ceza Bölümü Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, sanıkların 'yasadışı göçü milyonlarca dolarlık bir suç girişimine dönüştürdüğünü' belirtti. USCIS Direktörü Joseph B. Edlow, cezaların göçmenlik sistemini istismar ederek kâr elde eden herkese bir uyarı olduğunu söylerken, HSI Tampa Özel Ajanı Nicholas Ingegno, ağın ABD göçmenlik yasasını bir gelir fırsatından fazlası olarak görmediğini vurguladı.
